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福建乐盈welcome董事会审计委员会2024年度履职情况报告

信息来源:福建乐盈welcome股份有限公司 发布时间: 2025-04-22

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董事会审计委员会2024年度履职情况报告

 

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《福建乐盈welcome股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,, ,,,福建乐盈welcome股份有限公司(以下简称公司)董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则,, ,,,认真履行职责。。 。。。。现就2024年度履职情况报告如下:

一、  审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会委员原由独立董事钱晓岚女士、肖阳先生、林传坤先生以及非独立董事谢增华女士组成,, ,,,主任委员由钱晓岚女士担任。。 。。。。

2024年4月24日,, ,,,谢增华女士因到龄退休不再担任审计委员会委员,, ,,,审计委员会其他成员不变。。 。。。。

二、  会议召开情况

报告期内,, ,,,审计委员会共召开6次会议,, ,,,审计委员会委员均亲自参加会议,, ,,,会议情况如下:

1.2024年1月29日以通讯方式与年审注册会计师沟通确定年度审计工作安排;;;;;;;以腾讯视频方式召开会议,, ,,,审阅公司编制未经审计的2023年度会计报表初稿及年度业绩预告说明,, ,,,审议通过《公司董事会审计委员会2023年年报工作的安排》,, ,,,要求公司按计划推进年报编制工作,, ,,,并密切配合年审会计师做好年报审计工作。。 。。。。

2.2024年3月21日召开通讯会议,, ,,,审议聘任财务总监事项,, ,,,同意聘任陈宣祥先生为财务总监,, ,,,同意提交董事会审议。。 。。。。

3.2024年4月11日以现场与腾讯视频相结合的方式召开会议,, ,,,与年审注册会计师就年报审计过程中的重大事项进行沟通,, ,,,并审阅《公司2023年度内部审计工作报告及2024年度内部审计工作计划》。。 。。。。

4. 2024年4月23日召开现场会议,, ,,,审议通过《公司2023年年度报告》(含财务报告)、《公司2023年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司2024年一季度报告》等议案,, ,,,同意提交董事会审议。。 。。。。

5. 2024年8月19日召开通讯会议,, ,,,审议通过《公司2024年半年度报告》(含财务报告),, ,,,同意提交董事会审议。。 。。。。

6. 2024年10月18日召开通讯会议,, ,,,审议通过《公司2024年第三季度报告》,, ,,,同意提交董事会审议。。 。。。。

三、主要工作内容情况

1.监督及评估外部审计机构工作

报告期,, ,,,审计委员会对致同所的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保�;;;;;;つ芰Α⒍懒⑿院统闲抛纯龅冉辛顺浞至私夂蜕蟛椋�, ,,,并对2023年审计工作进行了评估,, ,,,认为致同所在公司年报审计过程中坚持公允、客观的态度进行独立审计,, ,,,表现了良好的职业操守和业务素质,, ,,,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,, ,,,审计行为规范有序,, ,,,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。。 。。。。审计委员会同意续聘致同所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,, ,,,审计费用137.8万元(含税),, ,,,较上年度未发生变化,, ,,,同意将该议案提交公司董事会审议。。 。。。。

在年审过程中,, ,,,我们与年审会计师保持紧密联系,, ,,,就公司年度审计工作的审计范围、审计计划、审计中关注的重大事项、内部控制等进行了充分沟通和讨论,, ,,,并敦促其按照审计工作计划保质保量完成审计工作。。 。。。。

2.监督及评估内部审计工作

我们审阅了公司年度内部审计工作计划,, ,,,督促公司按审计工作计划执行。。 。。。。经审阅公司内部审计工作报告,, ,,,未发现内部审计工作存在重大问题。。 。。。。

3.审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内,, ,,,我们认真审阅了公司2023年年报及2024年一季度、半年度、三季度报告中的财务信息,, ,,,认为公司财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果,, ,,,内容真实、准确和完整,, ,,,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况。。 。。。。

4.监督及评估公司的内部控制

通过审阅公司内部控制自我评价报告,, ,,,并与内外部审计机构沟通后,, ,,,我们认为,, ,,,公司遵循内部控制的基本原则,, ,,,建立了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。。 。。。。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。。 。。。。

5.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内,, ,,,审计委员会通过会议或其他方式,, ,,,充分听取各方意见,, ,,,积极协调,, ,,,使管理层、内审部门和会计师事务所进行了充分有效的沟通,, ,,,保证相关审计工作的顺利开展。。 。。。。

四、总体评价

2024年,, ,,,公司董事会审计委员会成员认真遵守相关规定,, ,,,切实有效地监督和评估公司内外部审计工作,, ,,,指导公司内部审计工作,, ,,,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。。 。。。。

2025年,, ,,,我们将继续忠实勤勉地履行各项职责,, ,,,推动公司治理水平持续提升,, ,,,切实维护公司及全体股东的合法权益。。 。。。。

 

福建乐盈welcome股份有限公司董事会审计委员会:

钱晓岚、肖阳、林传坤

2025年4月18日

 



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